도박 위원회(GC)는 영국에서 공정한 도박 환경을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 노력의 상당 부분은 강력한 자금 세탁 방지(AML) 및 대테러 자금 조달 조치를 유지하는 것입니다.
GC는 주로 원격 카지노 운영자인 247개 기업과 토지 기반 카지노를 감독하며, GC의 집행관들은 자금 세탁에 맞서기 위한 노력에 대해 논의했습니다.
HM 재무부의 최근 보고서에 따르면, 보고 기간(2023/24) 동안 GC는 32건의 데스크 기반 검토(DBR)와 8건의 현장 방문을 실시했습니다.
규정 준수율에 따르면 평가 대상 기업의 50%가 규정을 준수했으며, 25%의 기업이 규정을 준수하지 않는 것으로 나타났습니다.토토사이트
원격 도박에서 자금 세탁의 고위험에 초점을 맞춘 GC
2023년 11월 GC의 위험 평가는 원격 도박에서 자금 세탁의 위험에 초점을 맞췄지만, 이 원칙과 발견은 육상 운영에도 적용됩니다.
감독 대상 인구 중 97개 기업이 고위험 기업으로 분류되었습니다. GC는 주로 고위험 기업을 대상으로 9백만 파운드를 초과하는 7건의 금융 제재를 발령했습니다.
“매년 폐하의 재무부(HMT)는 감독관(위원회 포함)으로부터 MLR에 따른 감독자로서의 활동에 관한 정보를 수집합니다. 위원회의 경우, 이러한 정보는 카지노가 MLR에 의해 포착된 유일한 도박 부문이기 때문에 카지노를 감독하는 우리의 활동과만 관련이 있습니다.토토사이트
“보고서에 인용된 8건의 현장 방문은 해당 기간에 평가된 토지 기반 카지노 시설과만 관련이 있습니다. 같은 기간 동안 다른 시설에서도 준수 평가를 실시했지만 그렇지 않습니다. 또한 다른 원격 라이선스 업체도 평가했지만 카지노가 아니며 HMT 보고서의 적용을 받지 않습니다.
“우리의 평가 활동 프로그램은 위험 기반입니다. HMT 보고서에 인용된 감독 인구 247명과 도박 운영자 수는 다릅니다. 왜냐하면 HMT 보고서는 카지노만 포함된 MLR에 따른 감독자로서의 활동에만 초점을 맞추기 때문입니다.”
도박 위원회와의 참여는 견고합니다
GC는 전용 AML 허브, 업계 회의, 타겟 이메일 등 다양한 플랫폼을 통해 AML/CTF 가이드라인과 규정 준수 업데이트를 적극적으로 전달했습니다.
온라인 자료에 월 평균 1,407건의 조회수를 기록하며, 토지 기반 카지노를 포함한 기업들이 규정 준수에 대한 기대치와 업데이트에 대한 정보를 제공받을 수 있도록 업계와의 긴밀한 협력이 이루어지고 있습니다.
GC는 법 집행 기관 및 기타 규제 기관과의 정보 공유에 적극적으로 참여함으로써 금융 범죄와의 광범위한 싸움에서 중요한 감독 기관으로서의 역할을 강화하고 있습니다. GC는 토지 기반 카지노를 포함한 영국 도박 부문에서 자금 세탁을 방지하는 데 효과적인 규제를 보여줍니다.바카라사이트